أطلق البنك المركزي العُماني المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وذلك
المزيد
شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بتنسيق
المزيد
أعلنت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تدشين مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وتترأسه بالشراكة السعودية والولايات المتحدة. وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية، عبر حسابها في “تويتر، أن المركز هو
المزيد